Նաթիա Թուրնավան փակ նիստում ցուցմունք է տվել Գիորգի Բաչիաշվիլիի դեմ

Ըստ Գիորգի Բաչիաշվիլիի՝ 2023 թվականի սեպտեմբերին Ազգային բանկը Բիձինա Իվանիշվիլիի հիմնադրած «Քարթու Բանկ»-ին տուգանել է 200 000 լարիով բացառապես քրեական գործով կեղծ ապացույցներ ստեղծելու համար, թե իբր 2015 թվականին բանկը խախտել է կանոնները Բաչիաշվիլիին 5 միլիոն դոլար վարկ տրամադրելիս և տրված գումարը եղել է ոչ թե վարկ, այլ Իվանիշվիլիի ներդրումը։

Այսօրվա նիստը դատախազության պահանջով փակվել է, չնայած պաշտպանական կողմի բողոքին։ Թբիլիսիի քաղաքային դատարանից հեռանալիս Թուրնավան լրագրողներին հակիրճ մեկնաբանություն է տվել․

«Մեր ցանկացած գործողություն պայմանավորված է օրենքով։ Ամեն ինչ լիովին օրինական է։ Անհրաժեշտության դեպքում մենք միշտ պատժամիջոցներ և տուգանքներ ենք կիրառում բանկերի նկատմամբ։ Այս դեպքում էլ այդպես էր»։

Գործով մեղադրյալ Գիորգի Բաչիաշվիլին ասում է, որ Ազգային բանկը գործել է Բիձինա Իվանիշվիլիի ցուցումով։

«Ոչ մի փաստաթղթային ապացույց չկա, որ Իվանիշվիլին ներդրող է եղել։ Նաթիա Թուրնավան կրկին վերցրել է «Քարթու Բանկ»-ի նամակը, որտեղ բանկն ինքն է ասում, որ Իվանիշվիլին ներդրող է եղել, և դա բավական է, որ մենք տուգանենք «Քարթու Բանկ»-ին։

Ինքը՝ տիկին Նաթիան, հաստատեց, որ սա միակ դեպքն է Ազգային բանկի պատմության մեջ, երբ վարկը վերաորակավորվում է որպես ներդրում, սակայն հարցաքննության ժամանակ ասաց, որ այս ներդրումը չի նշանակում այս բանկի իրական սեփականատիրոջ ներդրում։ Այսինքն՝ Ազգային բանկի պրակտիկայում չկա դեպք, որ նրանք որևէ բանկից վարկ վերցնեն և վերաորակավորեն որպես այս բանկի հիմնադրի ներդրում»,- ասել է Գիորգի Բաչիաշվիլին։

Վրաստանի Ազգային բանկի նախկին նախագահ Ռոման Գոցիրիձեի գնահատմամբ՝ «Քարթուին» կանխամտածված տուգանելը հանցավոր արարք է, որը «ծառայում է Իվանիշվիլիի կողմից Բաչիաշվիլիից հարյուրավոր միլիոն դոլարի ակտիվներ կորզելուն»։

«2023 թվականի փետրվարի 15-ին Վրաստանի Ազգային բանկը տուգանեց «Քարթու» բանկին 64 հազար լարիով և անմիջապես հրապարակեց այդ փաստը։ Պարզվեց, որ նույն տարում Ազգային բանկը տուգանել է «Քարթու Բանկ»-ին 200 հազար լարիով, այս մասին միայն օրերս իմացանք Բաչիաշվիլիի դատավարությունից, որին Իվանիշվիլին դատի է տալիս։

Ազգային բանկը հանցավոր դավադրության մասնակից է։ Բիձինա Իվանիշվիլիի հանձնարարությամբ նա միտումնավոր տուգանեց սեփական բանկին, որպեսզի այս փաստն օգտագործի ապացուցելու, որ «Քարթուն» Բաչիաշվիլիին վարկ է տվել կանոնների խախտմամբ, և իրականում դա վարկ չէ, այլ Բիձինա Իվանիշվիլիի ներդրումը, և Բաչիաշվիլին եղել է նրա «դրված» (այինքն ձևական) անձը։

Այս նուրբ փաստաթղթով այսօր դռնփակ դատական ​​նիստին ներկայացած Նաթիա Թուրնավան իրեն ներքաշել է սկանդալի մեջ, որը հետագայում կարող է թանկ արժենալ իր համար։ Սա նույնիսկ Փարցխալաձեի մասին արձակված հրամանագիրը չէ։

Դա օրինական ձևով ստեղծված փաստաթուղթ է, ցավոք, քաղաքական ճնշումների արդյունքում, ինչը Ազգային բանկի անկախության բացակայության ցուցանիշ է»,- ասել է Ռոման Գոցիրիձեն։

«Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ Վրաստանն» այսօր արձագանքել է Գիորգի Բաչիաշվիլիի դեմ ընթացող դատական ​​գործին։ Կազմակերպության կողմից պատրաստված ծավալուն ակնարկում նշվում է, որ 5 մլն դոլարի սեփականությունը պատկանում է Քարթու բանկին, ոչ թե Բիձինա Իվանիշվիլիին։ Ըստ այդմ՝ Իվանիշվիլին չի կարող շահույթ պահանջել այն միջոցներից, որոնք իր սեփականությունը չեն եղել։

«Իվանիշվիլիի և «նրա» բանկի միջև ինչպիսի դե ֆակտո հարաբերություններ էլ եղել են և կան, ներառյալ այն, որ, ինչպես դատարանում հայտարարեց Իվանիշվիլիի ներկայացուցիչ Ցիկվաձեն, Իվանիշվիլին 2015 թվականին «Քարթու Բանկ»-ի իրական սեփականատերն էր, դա չի նշանակում, որ բանկի սեփականությունը Իվանիշվիլիի սեփականությունն է։

Քարթու բանկը, ինչպես Վրաստանի ցանկացած այլ բանկ, ստեղծվել է բաժնետիրական ընկերության տեսքով։ Այն ժամանակ գործող և այսօր գործող օրենսդրության համաձայն, բաժնետիրական ընկերության գործընկերների պատասխանատվությունը սահմանափակվում է նրանց պատկանող բաժնետոմսերով, իսկ գործընկերները պարտատերերի առաջ պատասխանատվություն չեն կրում ընկերության պարտավորությունների համար», - նշում է Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ-Վրաստանը։

Կազմակերպության գնահատմամբ՝ գործում չկա հստակ, համոզիչ և հետևողական ապացույցներ, որոնք թույլ կտան ցանկացած անկախ և անաչառ դատարանին մեղավոր ճանաչել Բաչիաշվիլիին։

Գիորգի Բաչիաշվիլին 2013-ից 2019 թվականներին զբաղեցրել է Բիձինա Իվանիշվիլիի հիմնադրած Համաներդրումային հիմնադրամի ղեկավարի պաշտոնը։ Նա երկար տարիներ շատ մտերիմ է եղել Իվանիշվիլիի հետ և առանձնահատուկ վստահություն է վայելել։ 2023 թվականին Իվանիշվիլին Բաչիաշվիլիի դեմ բողոք է ներկայացրել դատախազություն։ Գործը վերաբերում է 8253,13 բիթքոյնի յուրացմանը և անօրինական եկամուտների օրինականացմանը, որը պատժվում է 9-ից 12 տարվա ազատազրկմամբ։ Ըստ մեղադրող կողմի՝ Գիորգի Բաչիաշվիլին 2015 թվականի ամռանը ներդրումներ է կատարել բիթքոյն մայնինգում, որից Բիձինա Իվանիշվիլին պատկանող գումարը կազմում էր 5 000 000 դոլար։ Բաչիաշվիլիի խոսքով՝ ինքը 5 միլիոն վարկ է վերցրել ու մեկ տարի անց փակել այն։ Դատախազության տվյալներով՝ բիթքոյնը, որը Իվանիշվիլին Բաչիաշվիլիին մեղադրում է յուրացման մեջ, յուրացման պահին արժեցել է 39 215 820 ԱՄՆ դոլար։